Investigations et enquêtes internes

Penalex offre à ses clients un service complet interdisciplinaire et sur mesure en matière d’investigation dans le domaine de la criminalité économique

Penalex soutient les personnes morales lésées par les agissements délictueux de leurs employés ou de tiers.

De plus en plus, les entreprises sont victimes de criminalité économique (vols, fraudes en tout genre, cybercriminalité, gestion déloyale, emplois fictifs, détournements de fonds, corruption, etc.) de la part de leurs employés (tous niveaux hiérarchiques confondus) ou commis par des tiers.

Souvent, les entreprises doivent faire appels à un consultant externe dans le but d’effectuer une investigation interne de manière impartiale et neutre.

Dans ce contexte, Penalex effectue non seulement une investigation, mais détermine également si une procédure pénale, civile ou administrative peut ou doit être introduite.

Nos experts sont mobilisés pour vous afin d’effectuer une investigation visant à déceler d’éventuelles irrégularités, de vous accompagner et vous conseiller dans les plus brefs délais.

Grâce à ses compétences interdisciplinaires, Penalex offre un service inédit dans le domaine de l’investigation interne en criminalité économique mettant à disposition des avocats spécialistes, ainsi que des experts en criminalité économique, en analyse criminelle, en investigation numérique et en analyse du risque évoluant à un niveau élevé de professionnalisme.

Ces compétences multiples et complémentaires permettent de vous apporter, en un seul mandat, une stratégie globale comprenant :

des conseils et soutiens juridiques lors de suspicion de cas de criminalité économique
une investigation interne pertinente visant à déceler d’éventuelles irrégularités.
une recherche, une collecte et une analyse de preuves conforme aux standards suisses et internationaux.
un accompagnement tout au long du processus jusqu’à une potentielle procédure pénale, civile ou administrative,
des conseils concernant la gestion des risques au sein de vos processus internes.
un accompagnement dans les décisions à prendre suite à l’investigation effectuée (décisions juridiques et d’organisation interne).

Penalex vous propose de recueillir, de manière légale, des éléments de preuves permettant de statuer sur la possibilité d’une procédure judiciaire contre un tiers ou dans le cadre de la défense de votre entreprise.

N’attendez pas plus longtemps

Plus Penalex est mandaté rapidement, plus vos chances d’obtenir des résultats favorables augmentent.

Les avocats et experts de Penalex vous proposent leur expertise en investigation notamment dans les cas de :

Vols
Fraudes en tout genre
Gestion déloyale
Emplois fictifs
Détournement d’actifs
Fraude comptable
Corruption
Management override : Le principe est qu’un manager ne tienne pas compte des procédures internes de l’entreprise (passe par dessus) afin de s’enrichir de manière injustifié au détriment de l’entreprise.
Fraude au président : Le malfaiteur se fait passer pour le dirigeant de l’entreprise. Il mentionne à un employé d’effectuer une opération financière urgente et confidentielle. Intimidé, sous pression ou par confiance, l’employé exécute la transaction sans vérifier préalablement le fondement de cette opération. L’entreprise est alors lésée.
Cybercriminalité

Les compétences multiples et complémentaires de Penalex permettent de vous apporter, en un seul mandat, une stratégie globale

Penalex défend également les entreprises face à des accusations liées à leurs activités ou leurs affaires.

Nos recommandations concernant la gestion des risques au sein de votre entreprise

Durant nos investigations, nous pouvons être amener à détecter des lacunes au niveau de l’organisation interne de l’entreprise pouvant provoquer l’émergence de risques potentiels ou avérés.

Penalex vous propose également d’émettre des recommandations d’évolutions organisationnelles et/ou informatiques afin d’éliminer ou de réduire les risques au sein de votre entreprise.